Ελλάδα

Πέλλα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για απάτες σε όλη την Ελλάδα

Πέλλα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για απάτες σε όλη την Ελλάδα

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών ημεδαπών ανδρών, αρχηγικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης και ακόμη 37 συνεργών τους. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτηπλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ως προς την μεθοδολογία τους, τα αρχηγικά μέλη διαπιστώθηκε ότι αναρτούσαν στο διαδίκτυο εικονικές αγγελίες πώλησης αγροτικών κυρίως οχημάτων, μέσω των οποίων αποσπούσαν χρηματικά ποσά δήθεν ως προκαταβολές, από παθόντες που εκδήλωναν ενδιαφέρον. Επίσης προφασιζόμενοι λογιστικές διαδικασίες κατά την αγοραπωλησία, έστελναν στα θύματά τους πλαστά αποδεικτικά μεταφοράς χρημάτων και ζητούσαν να επιστρέψουν τα αντίστοιχα ποσά σε λογαριασμούς που τους υποδείκνυαν.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διαπιστώθηκε ότι τηλεφωνούσαν σε επιχειρήσεις με πρόσχημα την παραγγελία προϊόντων και έστελναν πλαστά αποδεικτικά μεταφοράς μεγαλύτερων χρηματικών ποσών, από αυτά που είχαν συμφωνηθεί για την αγορά των προϊόντων. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά του ποσού, ισχυριζόμενοι ότι εκ παραδρομής κατέθεσαν περισσότερα χρήματα.

Κατά την δράση τους, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες χρησιμοποιούσαν πλήθος τραπεζικών λογαριασμών, που τους είχαν παραχωρήσει συνεργοί τους (money mules), έναντι χρηματικού ανταλλάγματος και στους οποίους μεταφέρονταν τα χρήματα που αποσπούσαν από θύματα της εγκληματικής οργάνωσης.

33 απάτες από τον Αύγουστο 2020 έως και τον Φεβρουάριο 2021

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους υποβλήθηκε αρμοδίως.

Σχετικά Άρθρα

Self test για τους μαθητές μέχρι τα Χριστούγεννα – Προβλέπεται μπέρδεμα

HellasVoice

Τι ήταν το άστρο της Βηθλεέμ; – Τα πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τα Χριστούγεννα

HellasVoice

Πάνω από 130.000 στρέμματα κάηκαν στην Ελλάδα από τις πυρκαγιές του Ιουλίου

HellasVoice

Βόλος: Για ανθρωποκτονία με πρόθεση θα δικαστεί ο 40χρονος που είχε δολοφονήσει τη νονά και τη μάνα του δικηγόρου του

HellasVoice

Κορωνοϊός: Και οι γάμοι θα «σχολάνε» στις 12!

HellasVoice

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 24χρονος που σκότωσε τον 56χρονο πατέρα του

HellasVoice

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στο site μας. Αποδοχή Περισσότερα